Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 27 marca 2025 r.

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał na dzień 27 marca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 09:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

Zarząd Banku przekazuje także w załączeniu (załączniki od nr 1 do nr 10d)

1/ porządek obrad Walnego Zgromadzenia,link otwiera się w nowym oknie

2/ pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,link otwiera się w nowym oknie

3/ projekty uchwał wraz z uzasadnieniami będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie,link otwiera się w nowym oknie

4/ załącznik do projektu uchwały nr 27 Walnego Zgromadzenia („Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.”),link otwiera się w nowym oknie

5/ załącznik do projektu uchwały nr YY+2 Walnego Zgromadzenia („Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.”), link otwiera się w nowym oknie

6/ Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2024,link otwiera się w nowym oknie

7/ Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. („Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. w 2024”),link otwiera się w nowym oknie

8/ Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej („Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium SA za rok 2024”),link otwiera się w nowym oknie

9/ Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach (w związku z rozpatrywaniem projektu uchwały nr 26 Walnego Zgromadzenia),link otwiera się w nowym oknie

oraz dokumenty odnoszące się do projektu uchwały nr 29 Walnego Zgromadzenia:

10a/ Stanowisko Urzędu KNF z 31.03.2023 r. skierowane do banków w formie spółki akcyjnej dotyczące przestrzegania wymogów w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania rady nadzorczej wynikających z Rekomendacji Z KNF dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach,link otwiera się w nowym oknie

10b/ Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej, link otwiera się w nowym oknie

10c/ Opinia prawna doradcy zewnętrznego w przedmiocie oceny regulacji wewnętrznych Banku Millennium S.A. dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej pod kątem ich adekwatności, w rozumieniu Rekomendacji Z,link otwiera się w nowym oknie

10d/ Lista regulacji dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.link otwiera się w nowym oknie

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.